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Investor Relations

경영정보

휴젤은 회사 운영의 기본 원칙에 대해 정관에 그 규정을 제정해놓고 있으며, 정관에 따라 주주총회의 소집, 주주권리,
이사회의 의결 등 주요 사항을 시행 및 운영하고 있습니다. 자세한 정관 내용은 '정관 다운로드'를 통해 확인하시기 바랍니다.

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이사회 구성
직명 성명 담당업무 임기
사내이사 손지훈 이사회 공동의장 대표이사 18.03 ~ 21.03
기타비상무이사 추 지아 (Zhu Jia) 기타비상무이사 17.07 ~ 23.07
기타비상무이사 제프리 슈바르츠 (Jeffrey Schwartz) 기타비상무이사 17.07 ~ 23.07
기타비상무이사 김현승 기타비상무이사 19.03 ~ 22.03
기타비상무이사 이정우 감사위원회 위원 17.07 ~ 23.07
사외이사 류재욱 감사위원회 위원장 17.07 ~ 23.07
사외이사 정병수 감사위원회 위원 18.03 ~ 21.03
2020년 이사회 주요활동
회차 개최일자 의안내용 의결현황 참석현황
8 2020.10.28
  • 제1호 : 자본 감소의 건
  • 제2호 : 임시주주총회 소집의 건
  • 제3호 : 기준일 설정의 건
  • 제4호 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
  • 제5호 : 주식매수선택권 행사가액 등 조정의 건
가결 6/7
7 2020.08.11
  • 제1호 : 내부회계관리규정 개정의 건
  • 제2호 : 감사위원회 규정 개정의 건
가결 7/7
6 2020.06.23
  • 제1호 : 준비금의 자본 전입의 건
가결 7/7
5 2020.06.02
  • 제1호 : 합병보고를 위한 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건
가결 7/7
4 2020.04.16
  • 제1호 : 주식회사 에이비바이오와의 합병 승인의 건
가결 7/7
3 2020.04.16
  • 제1호 : 주식회사 에이비바이오와의 합병 승인의 건
가결 7/7
2 2020.03.13
  • 제1호 : 주식회사 에이비바이오와의 합병계약 체결 승인의 건
  • 제2호 : 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건
가결 7/7
1 2020.02.14
  • 제1호 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
  • 제2호 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 영업보고서 승인의 건
  • 제3호 : 제19기 정기주주총회 소집의 건
  • 제4호 : 주식매수선택권 부여의 건
가결 7/7
2019년 이사회 주요활동
회차 개최일자 의안내용 의결현황 참석현황
8 2019.12.24
  • 제1호 : 주식회사 아크로스 주식 양수도 계약의 건
가결 6/7
7 2019.09.25
  • 제1호 : 자본감소 및 임시주주총회 소집의 건
  • 제2호 : 자기주식 소각의 건
  • 제3호 : 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건
가결 7/7
6 2019.07.15
  • 제1호 : 합병보고를 위한 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건
가결 6/7
5 2019.04.23
  • 제1호 : 사환제약과의 프레임워크 계약 체결의 건
가결 6/7
4 2019.04.09
  • 제1호 : 이사회 신임 공동의장 선임의 건
  • 제2호 : 이사 겸직 승인의 건
  • 제3호 : 합병계약서 승인의 건
  • 제4호 : 임시주주총회 소집의 건
  • 제5호 : 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건
  • 제6호 : 자기주식 취득의 건
  • 제7호 : 서울사무소 이전의 건
가결 7/7
3 2019.03.19
  • 제1호 : 이사회규정 개정의 건
가결 7/7
2 2019.02.21
  • 제1호 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
  • 제2호 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 영업보고서 승인의 건
  • 제3호 : 제18기 정기주주총회 소집의 건
  • 제4호 : 신규공장설립 승인의 건
가결 7/7
1 2019.02.12
  • 제1호 : 감사위원회 규정 제정의 건
가결 7/7
감사위원회 구성
성명 주요경력 최대주주와의 관계 임기
류재욱
  • 서울대학교 경영학과
  • Harvard University, MBA
  • ㈜ 네모파트너즈 파트너
  • ㈜ 네모파트너즈 SCG 및 계열사 총괄대표
없음 17.07 ~ 23.07
정병수
  • 서울대학교 산업공학과
  • 소프트파워 컨설턴트
  • 삼일회계법인 회계사
  • KEB하나은행, Senior Manager
  • ODK Media, VP of Finance & Accounting
없음 18.03 ~ 21.03
이정우
  • 서울대학교 경영학과
  • Harvard University, MBA
  • ㈜ 네모파트너즈 파트너
  • ㈜ 네모파트너즈 SCG 및 계열사 총괄대
없음 17.07 ~ 23.07