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Investor Relations

경영정보

휴젤은 회사 운영의 기본 원칙에 대해 정관에 그 규정을 제정해놓고 있으며, 정관에 따라 주주총회의 소집, 주주권리,
이사회의 의결 등 주요 사항을 시행 및 운영하고 있습니다. 자세한 정관 내용은 '정관 다운로드'를 통해 확인하시기 바랍니다.

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이사회 구성

직명	성명	담당업무	임기
기타비상무이사	차석용	이사회 의장, 기타비상무이사	23.03 ~ 26.03
사내이사	손지훈	사내이사	18.03 ~ 24.03
기타비상무이사	허서홍	기타비상무이사	22.04 ~ 25.04
기타비상무이사	경한수	기타비상무이사	22.04 ~ 25.04
기타비상무이사	이태형	감사위원회 위원	22.04 ~ 25.04
사외이사	패트릭 홀트(Patrick Holt)	감사위원회 위원	22.04 ~ 25.04
사외이사	지승민	감사위원회 위원장	22.04 ~ 25.04

2022년 이사회 활동

회차	개최일자	의안내용	의결현황	참석현황
10	2022.11.09	보고1 : 휴젤 아메리카 출자 진행 일정 제1호 : 해외 자회사 설립 및 출자의 건 제2호 : 이사 겸직 승인의 건 제3호 : 주식매수선택권 부여계약 체결 승인의 건 제4호 : 대규모 내부거래 승인의 건 제5호 : 주식매수선택권 부여 취소의 건 제6호 : 메디텍 사업 중단 승인의 건	가결	7/7
9	2022.09.20	제1호 : 임시주주총회 기준일 설정의 건 제2호 : 임시주주총회 소집의 건 제3호 : 자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	7/7
8	2022.08.10	보고1 : 주식매수선택권 부여 승인을 위한 진행 일정	보고	7/7
7	2022.07.01	제1호 : 이사회 의장 선임의 건	가결	7/7
6	2022.05.19	제1호 : 임시주주총회 소집의 건 제2호 : 기준일 설정의 건 제3호 : 전자투표 채택 승인의 건	가결	7/7
5	2022.04.14	제1호 : 임시주주총회 소집의 건 제2호 : 전환사채의 사채권 분할 및 매수 변경의 건	가결	7/7
4	2022.04.07	제1호 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	7/7
3	2022.03.08	보고1 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 보고2 : 감사위원회의 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 감사보고서 제출 제1호 : 임원보수규정 제정의 건 제2호 : 임원퇴직금규정 개정의 건 제3호 : 제21기 정기주주총회 소집의 건 제4호 : 임시주주총회 기준일 설정 변경의 건 제5호 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	7/7
2	2022.02.10	보고1 : 내부회계관리제도 운영실태보고 제1호 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 영업보고서 승인의 건 제3호 : 자회사 위해법인 청산의 건 제4호 : 자회사 베트남법인 청산의 건	가결	7/7
1	2022.01.17	제1호 : 임시주주총회 기준일 설정의 건	가결	7/7

2021년 이사회 활동

회차	개최일자	의안내용	의결현황	참석현황
8	2021.12.16	제1호 : 배당기준일 설정의 건	가결	7/7
7	2021.12.13	제1호 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 제2호 : 자기주식 소각의 건	가결	6/7
6	2021.10.01	제1호 : 임시주주총회 기준일 설정의 건	가결	6/7
5	2021.09.09	제1호 : 자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	5/7
4	2021.04.08	제1호 : 스톡옵션 행사방법 결정 제2호 : 부동산매수계약의 양도 및 부동산매도계약의 해제/정산	가결	7/7
3	2021.03.26	제1호 : 이사회 공동의장 재선임의 건 제1호 : 집행임원 선임의 건	가결	7/7
2	2021.03.10	보고1 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 보고2 : 감사위원회의 제20기 감사보고서 제출 제1호 : 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	7/7
1	2021.02.09	보고1 : 내부회계관리제도 운영실태보고 제1호 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 영업보고서 승인의 건 제3호 : 제20기 정기주주총회 소집의 건 제4호 : 준법통제기준 제정의 건 제5호 : 준법지원인 선임의 건	가결	7/7

감사위원회 구성

성명	주요경력	최대주주와의 관계	임기
패트릭 홀트 (Patrick Holt)	Monash University 생화학 Merck & Co., Inc., President Director Allergan, Vice President Ascenda Loyalty, Non-Executive Director Cordis(Cardinal Health Inc.), President	없음	22.04 ~ 25.04
지승민	University of California at Berkeley 경영학 박사 University of Oregon, Eugene 조교수 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원 해양수산과학기술진흥원 비상임이사 고려대학교 경영대학 부교수	없음	22.04 ~ 25.04
이태형	University of Washington MBA GS파워㈜ 지역난방사업부문장 상무 인천종합에너지㈜ 대표이사 전무 GS에너지㈜ 경영기획부문장 전무 ㈜GS CFO, PM팀장, 부사장	없음	22.04 ~ 25.04