IR

Investor Relations

경영정보

휴젤은 회사 운영의 기본 원칙에 대해 정관에 그 규정을 제정해놓고 있으며, 정관에 따라 주주총회의 소집, 주주권리,
이사회의 의결 등 주요 사항을 시행 및 운영하고 있습니다. 자세한 정관 내용은 '정관 다운로드'를 통해 확인하시기 바랍니다.

정관 다운로드
이사회 구성
직명 성명 담당업무 임기
기타비상무이사 차석용 이사회 의장, 기타비상무이사 23.03 ~ 26.03
사내이사 손지훈 사내이사 18.03 ~ 24.03
기타비상무이사 허서홍 기타비상무이사 22.04 ~ 25.04
기타비상무이사 경한수 기타비상무이사 22.04 ~ 25.04
기타비상무이사 이태형 감사위원회 위원 22.04 ~ 25.04
사외이사 패트릭 홀트(Patrick Holt) 감사위원회 위원 22.04 ~ 25.04
사외이사 지승민 감사위원회 위원장 22.04 ~ 25.04
2022년 이사회 활동
회차 개최일자 의안내용 의결현황 참석현황
10 2022.11.09
  • 보고1 : 휴젤 아메리카 출자 진행 일정
  • 제1호 : 해외 자회사 설립 및 출자의 건
  • 제2호 : 이사 겸직 승인의 건
  • 제3호 : 주식매수선택권 부여계약 체결 승인의 건
  • 제4호 : 대규모 내부거래 승인의 건
  • 제5호 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
  • 제6호 : 메디텍 사업 중단 승인의 건
가결 7/7
9 2022.09.20
  • 제1호 : 임시주주총회 기준일 설정의 건
  • 제2호 : 임시주주총회 소집의 건
  • 제3호 : 자기주식취득 신탁계약 연장의 건
가결 7/7
8 2022.08.10
  • 보고1 : 주식매수선택권 부여 승인을 위한 진행 일정
보고 7/7
7 2022.07.01
  • 제1호 : 이사회 의장 선임의 건
가결 7/7
6 2022.05.19
  • 제1호 : 임시주주총회 소집의 건
  • 제2호 : 기준일 설정의 건
  • 제3호 : 전자투표 채택 승인의 건
가결 7/7
5 2022.04.14
  • 제1호 : 임시주주총회 소집의 건
  • 제2호 : 전환사채의 사채권 분할 및 매수 변경의 건
가결 7/7
4 2022.04.07
  • 제1호 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건
가결 7/7
3 2022.03.08
  • 보고1 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
  • 보고2 : 감사위원회의 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 감사보고서 제출
  • 제1호 : 임원보수규정 제정의 건
  • 제2호 : 임원퇴직금규정 개정의 건
  • 제3호 : 제21기 정기주주총회 소집의 건
  • 제4호 : 임시주주총회 기준일 설정 변경의 건
  • 제5호 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결 7/7
2 2022.02.10
  • 보고1 : 내부회계관리제도 운영실태보고
  • 제1호 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
  • 제2호 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 영업보고서 승인의 건
  • 제3호 : 자회사 위해법인 청산의 건
  • 제4호 : 자회사 베트남법인 청산의 건
가결 7/7
1 2022.01.17
  • 제1호 : 임시주주총회 기준일 설정의 건
가결 7/7
2021년 이사회 활동
회차 개최일자 의안내용 의결현황 참석현황
8 2021.12.16
  • 제1호 : 배당기준일 설정의 건
가결 7/7
7 2021.12.13
  • 제1호 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건
  • 제2호 : 자기주식 소각의 건
가결 6/7
6 2021.10.01
  • 제1호 : 임시주주총회 기준일 설정의 건
가결 6/7
5 2021.09.09
  • 제1호 : 자기주식취득 신탁계약 연장의 건
가결 5/7
4 2021.04.08
  • 제1호 : 스톡옵션 행사방법 결정
  • 제2호 : 부동산매수계약의 양도 및 부동산매도계약의 해제/정산
가결 7/7
3 2021.03.26
  • 제1호 : 이사회 공동의장 재선임의 건
  • 제1호 : 집행임원 선임의 건
가결 7/7
2 2021.03.10
  • 보고1 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
  • 보고2 : 감사위원회의 제20기 감사보고서 제출
  • 제1호 : 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
가결 7/7
1 2021.02.09
  • 보고1 : 내부회계관리제도 운영실태보고
  • 제1호 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
  • 제2호 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 영업보고서 승인의 건
  • 제3호 : 제20기 정기주주총회 소집의 건
  • 제4호 : 준법통제기준 제정의 건
  • 제5호 : 준법지원인 선임의 건
가결 7/7
감사위원회 구성
성명 주요경력 최대주주와의 관계 임기
패트릭 홀트 (Patrick Holt)
  • Monash University 생화학
  • Merck & Co., Inc., President Director
  • Allergan, Vice President
  • Ascenda Loyalty, Non-Executive Director
  • Cordis(Cardinal Health Inc.), President
없음 22.04 ~ 25.04
지승민
  • University of California at Berkeley 경영학 박사
  • University of Oregon, Eugene 조교수
  • 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원
  • 해양수산과학기술진흥원 비상임이사
  • 고려대학교 경영대학 부교수
없음 22.04 ~ 25.04
이태형
  • University of Washington MBA
  • GS파워㈜ 지역난방사업부문장 상무
  • 인천종합에너지㈜ 대표이사 전무
  • GS에너지㈜ 경영기획부문장 전무
  • ㈜GS CFO, PM팀장, 부사장
없음 22.04 ~ 25.04