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공고사항

2018년 임시주주총회 소집공고문
공지일자 :
2018-10-05

 

임시주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거하여 휴젤㈜ 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아        -

 

1. 일    : 2018. 10. 23() 오전 9

 

2. 장    : 강원도 춘천시 소양강로 40 춘천바이오산업진흥원 BIO 3 2층 대회의실

 

3. 회의 목적사항

 

 . 부의안건

 

○ 제1호 의안 : 주식회사 동양에이치씨와의 합병 승인의 건

○ 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전환 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 면허증, 여권 중 택일)

  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

 

7. 기타사항

   금번 임시주주총회에서는 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

201810

 

휴젤 주식회사

대표집행임원 손지훈 (직인생략)