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공고사항

제17기 정기주주총회 소집공고문
공지일자 :
2018-03-07

17기 정기주주총회 소집공고문


 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거하여 휴젤㈜ 제17(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 

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1.     : 2018. 3. 22() 오전 9

 

2.     : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1 23, 휴젤 거두공장

 

3. 회의 목적사항

 

 . 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

 . 부의안건

1호 의안 : 17(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 이사 선임의 건

  - 2-1호 의안 : 사내이사 손지훈 선임의 건

  - 2-2호 의안 : 사외이사 정병수 선임의 건

3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

  - 3-1호 의안 : 감사위원회위원 정병수 선임의 건

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 면허증, 여권 중 택일)

  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

 

7. 기타사항

   금번 제17기 정기주주총회에서는 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.


 

20183


 

휴젤 주식회사


대표집행임원 손지훈, 심주엽  (직인생략)