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공고사항

임시주주총회 소집통지서
공지일자 :
2017-06-29

임시주주총회 소집통지서 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다또한소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의하여 전자적 방법의 공고로 갈음하고자 하오니 양지하시기 바랍니다.

 

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1.     시 : 2017. 7. 14(오전 9

 

2.      : 서울시 강남구 봉은사로 524 인터컨티넨탈서울코엑스 지하1층 비바체 홀

 

3. 회의 목적사항

 

[부의안건]

  제1호 의안 정관 일부 변경의 건 

○ 2호 의안 이사 선임의 건 

  2-1호 의안 사내이사 표주영 선임의 건

2-2호 의안 사내이사 심주엽 선임의 건

  - 2-3호 의안 기타비상무이사 에드워드 존 한(Edward John Han) 선임의 건

    - 2-4호 의안 기타비상무이사 추 지아(Zhu Jia) 선임의 건

    - 2-5호 의안 기타비상무이사 제프리 슈바르츠(Jeffrey Schwartz) 선임의 건

  - 2-6호 의안 기타비상무이사 이정우 선임의 건

2-7호 의안 사외이사 류재욱 선임의 건

    - 2-8호 의안 사외이사 이순열 선임의 건

○ 3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 

3-1호 의안 감사위원회위원 류재욱 선임의 건

3-2호 의안 감사위원회위원 이순열 선임의 건

3-3호 의안 감사위원회위원 이정우 선임의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점금융위원회한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다. 

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   금번 당사 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

 

6. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 신분증(주민등록증면허증여권 중 택일)

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용 기재주주 인감 날인)

             주주 인감증명서대리인 신분증

 

7. 기타사항

   금번 임시주주총회에서는 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

2017년 6

 

휴젤 주식회사

대표이사 문경엽심주엽  (직인생략)