오늘 하루동안 창 열지 않기[Close]

Investor Relations

IR

공고사항

제16회 정기주주총회 소집공고문
공지일자 :
2017-03-13

제16회 정기주주총회 소집공고문

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거하여 휴젤㈜ 제16기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                        -  아             래  -

 

 

1. 일시: 2017년 3월 28일 (화) 오전 10시

2. 장소: 서울시 강남구 봉은사로 524 인터컨티넨탈서울코엑스 지하1층 알레그로 홀
           (코엑스인터컨티넨탈 호텔, 9호선 봉은사역 7번 출구 방향)

3. 회의 목적사항
가 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건
 ● 제1호 의안 : 제16기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건
 ● 제2호 의안 : 이사 선임의 건
   - 제2-1호 의안 : 사내이사 김도현 선임의 건
   - 제2-2호 의안 : 사내이사 홍성범 선임의 건 (주주제안)
   - 제2-3호 의안 : 사내이사 심주엽 선임의 건 (주주제안)
 ● 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 면허증, 여권 중 택일)
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항
금번 제16기 정기주주총회에서는 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 

 

 

      2017년  3월

 

     휴젤 주식회사

       대표이사 문 경 엽