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공고사항

제15회 정기주주총회 소집공고문
공지일자 :
2016-03-10

2016년 제15회 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제21조에 의거하여 휴젤㈜ 제15기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-  아           래  -

 

1. 일    시 : 2016년 3월 25일(금) 오전 10시

2. 장    소 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 23 휴젤㈜ 춘천 거두공장 대강당

3. 회의 목적사항
   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
   나. 부의안건
       ○ 제1호 의안 : 제15기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건
       ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1 참조)
       ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨2 참조)
           - 제3-1호 의안 : 사내이사 문경엽 선임의 건
           - 제3-2호 의안 : 사내이사 권순우 선임의 건
           - 제3-3호 의안 : 사외이사 이종광 선임의 건
           - 제3-4호 의안 : 사외이사 김재범 선임의 건
           - 제3-5호 의안 : 사외이사 김윤범 선임의 건
           - 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 김은갑 선임의 건
       ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (별첨3 참조)
           - 제4-1호 의안 : 감사위원회위원 이종광 선임의 건
           - 제4-1호 의안 : 감사위원회위원 김재범 선임의 건
           - 제4-3호 의안 : 감사위원회위원 김윤범 선임의 건
       ○ 제5호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 (별첨4 참조)
       ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물
   직접행사 : 신분증(주민등록증, 면허증, 여권 중 택일)
   대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

 

7. 기타사항
   금번 제15기 정기주주총회에서는 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 


2016년 3월 10일

 

휴젤 주식회사
대표이사 문 경 엽  (직인생략)