Investor Relations
제19기 정기주주총회 소집공고문
2020-03-11
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제19기 정기주주총회 소집공고문
주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제21조의 규정에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 우리회사 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시
2. 장소 : 강원도 춘천시 소양강로 40 춘천바이오산업진흥원 BIO 3동 2층 대회의실
3. 회의목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 추 지아 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 제프리 슈바르츠 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이정우 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 류재욱 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 2인) 제3-1호 의안 : 감사위원 이정우 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 류재욱 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 경영참고사항 상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증 - 간접행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2020년 3월 12일
강원도 춘천시 신북읍 신북로 61-20
휴젤 주식회사 대표집행임원 손지훈 |
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