제22기 임시주주총회 소집공고문

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제21조의 규정에 의하여 제22기 임시주주총회를 아래와 같이

소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 우리회사 정관 제23조에 의거하여

발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아   래 -

 1. 일시 : 2022년 10월 28일(금) 오전 9시

 2. 장소 : 강원도 춘천시 봉의산길 31 춘천세종호텔 소양홀

 3. 회의목적사항

    가. 보고사항 : ① 감사보고

    나. 부의안건

        ① 제1호 의안 : 정관 개정의 건

         ② 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 4. 경영참고사항

 상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고,

 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

 우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른

 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,

 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  가. 전자투표∙전자위임장 권유 관리시스템(K-VOTE)

    - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

    - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

  나. 전자투표 행사∙전자위임장 수여기간

    - 2022년 10월 18일 09시~2022년 10월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

  다. 인증서를 이용하여 K-VOTE 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

    - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

 6. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

    - 간접행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

 ※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 10월 13일

강원도 춘천시 신북읍 신북로 61-20

휴젤 주식회사

대표집행임원 손지훈