제22기 임시주주총회 소집공고문

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제21조의 규정에 의하여 제22기 임시주주총회를 아래와 같이

소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 우리회사 정관 제23조에 의거하여

발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아   래 -

 1. 일시 : 2022년 4월 29일(금) 오전 9시

 2. 장소 : 강원도 춘천시 봉의산길 31 춘천세종호텔 사파이어홀

 3. 회의목적사항

    가. 보고사항 : ① 감사보고

    나. 부의안건

        ① 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 4인, 사외이사 1인)

               제1-1호 : 기타비상무이사 허서홍 선임의 건

               제1-2호 : 기타비상무이사 이태형 선임의 건 

               제1-3호 : 기타비상무이사 웨이 후(Wei Fu) 선임의 건 

               제1-4호 : 기타비상무이사 경한수 선임의 건 

               제1-5호 : 사외이사 패트릭 홀트(Patrick Holt) 선임의 건 

        ② 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지승민 선임의 건

        ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2인)

               제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 패트릭 홀트(Patrick Holt) 선임의 건 

               제3-2호 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 이태형 선임의 건 

 4. 경영참고사항

 상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고,

 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 5. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

    - 간접행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

 ※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 4월 14일

강원도 춘천시 신북읍 신북로 61-20

휴젤 주식회사

대표집행임원 손지훈